广东茂名农商行被罚227万:征信系统用户报备不及时

2021/1/10 14:09:03 阅读(428)

1月7日消息,人民银行茂名市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,广东茂名农村商业银行股份有限公司因未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;对外支付不宜流通人民币;假币收缴不规范;征信系统用户报备不及时;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,受到警告处分并被处罚款227.2万元。

政策指导 : 国家发展改革委员会、商务部、中国科学技术协会、中国人民银行、银监会、工业和信息化部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家食品药品监督管理总局
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